Alle Informationen zu:

Name	Gambica Association Limited(THE)
Adresse	Rotherwick House 3 Thomas More Street London E1W 1YZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01583204 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	94110 - Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bevan, Huw Morton London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Welsh

Brambley, Steven Alan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2018 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Clarke, Ian Robert London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2022 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Sales & Marketing Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maclachlan, Kenneth Ian London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wicks, Sarah London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2014 Rolle: Secretary

Leech, Steven John London, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2021 Löschung: 23.01.2024 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Business Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Philp, Graeme Scott Eynesbury, St. Neots Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2003 Löschung: 24.03.2009 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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