| Name |
High View Developments (Goffs OAK 1) Limited |
| Adresse |
New Derwent House, 69-73
Theobalds Road
London
WC1X 8TA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12077094 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 1. Juli 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Lphv Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.11.2019
Companies House Nummer: 10432975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Griffin, Joseph Michael Thomas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2019
Löschung: 08.11.2019
Geburtsdatum: 03.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Griffin, Joseph Michael Thomas
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2019
Geburtsdatum: 03.1988
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Griffin, Michael Paul
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.11.2019
Geburtsdatum: 05.1960
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British