| Name |
Clovelly Homes Limited |
| Adresse |
29 Powers Hall End, Witham
Chelmsford
Essex
CM8 2HE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06340589 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Mawson, Philip
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.06.2017
Geburtsdatum: 06.1954
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mawson, Jane Alison
Witham, Chelmsford, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2007
Geburtsdatum: 12.1956
Beschäftigung: Teacher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Mawson, Philip George Albert
Chelmsford, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2016
Geburtsdatum: 06.1954
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British