Alle Informationen zu:

Name	Pennboro Limited
Adresse	43 Friends Road Croydon CR0 1ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06528233 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. März 2008
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
Vorherige Namen	Gellaw 35 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hodgkiss, Paul Douglas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.12.2017 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Richmond, Mark Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.10.2019 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Thomas, Stephen John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.10.2019 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Chaing, Ben Ka Ping Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2019 Geburtsdatum: 06.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Johnson, Kevin Andrew Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2019 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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