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Alle Informationen zu:

Name	Isolatek International (Europe) Limited
Adresse	17 Wellington Street Ripley DE5 3EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07938691 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren
FB Status	active
Vorherige Namen	Isolatec International (Europe) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Harvey, Michael Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2024 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Danko, John Michael Status: Inaktiv Eintragung: 24.11.2021 Löschung: 21.09.2022 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gallagher, Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Harn, William Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2021 Löschung: 24.11.2021 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Schwartz, Scott Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2022 Löschung: 08.01.2024 Geburtsdatum: 10.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Harvey, Michael Stanhope, United States Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Schwartz, Scott Ripley, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

St. Angelo, Aj 07874, New Jersey, United States Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2024 Rolle: Secretary

Barbour, Kenneth Wiliam Ripley Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2022 Löschung: 28.08.2023 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Vincenti, Sabine New Jersey, United States Status: Inaktiv Eintragung: 29.02.2024 Löschung: 22.04.2024 Rolle: Secretary