| Name |
226 Chillingham RD (Phase 2) LTD |
| Adresse |
40 Warton Terrace
Newcastle Upon Tyne
NE6 5LS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15572096 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 17. März 2024
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Aspire Group Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2024
Companies House Nummer: 11761031
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Henry, Christopher
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2024
Geburtsdatum: 07.1961
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Paton, Christopher
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2024
Geburtsdatum: 09.1984
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Henry, Christopher John
Newcastle Upon Tyne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Paton, Christopher
Newcastle Upon Tyne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British