Alle Informationen zu:

Name	Flogas Direct Limited
Adresse	81 Rayns Way Watermead Business Park Syston LE7 1PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04189166 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Flogas Britain Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00993638 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Billing, Davinder Watermead Business Park, Syston, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Rolle: Secretary

Hall, Oliver Joseph Watermead Business Park, Syston, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Horton, Paul Watermead Business Park, Syston, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2022 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Trevor, Ivan James Watermead Business Park, Syston, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2019 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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