Alle Informationen zu:

Name	Insight Topco Limited
Adresse	6th Floor Charlotte Building 17 Gresse Street London W1T 1QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10859111 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Future Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2022 Companies House Nummer: 14201298 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Eci Partners Llp Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2017 Löschung: 08.09.2022 Companies House Nummer: Oc301604 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Hundal, Gurman Raj Singh Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2017 Löschung: 15.07.2017 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Inhoco Formations Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.07.2017 Löschung: 15.07.2017 Companies House Nummer: 02598228 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Puri, Lee Scott Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2017 Löschung: 15.07.2017 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hundal, Gurman Raj Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2017 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Advertising Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Puri, Lee Scott Daniel London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2017 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tray, Simon Laurence London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2018 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Easterbrook, Stewart Russell London, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2017 Löschung: 08.09.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Insight Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2017 Companies House Nummer: 10859113 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Insight Topco Limited

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Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)