| Name |
Approved By US LTD |
| Adresse |
8 Sherwood Avenue
Huddersfield
HD2 1RF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11526682 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. August 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46150 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren
46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lawrence, Damarni Shakeil
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2018
Geburtsdatum: 02.1997
Art der KontrolleSignificant influence or control as trust
Russell, Jamal Curtis
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2018
Geburtsdatum: 12.1996
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lawrence, Damarni Shakeil
Huddersfield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2018
Geburtsdatum: 02.1997
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Russell, Jamal Curtis
Huddersfield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2018
Geburtsdatum: 12.1996
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British