Alle Informationen zu:

Name	OLD Smokey Limited
Adresse	F A Simms & Partners Limited, Alma Park Woodway Lane Claybrooke Parva LE17 5FB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08901066 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Februar 2014
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
Branche (ÖNACE)	56302 - Ausschank von Getränken
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Halsey, Samuel Treve Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2017 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Long, Thomas Alistair Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2017 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ogden, Eluned Sian Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2017 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ogden, Martin Edward Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2017 Geburtsdatum: 10.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Halsey, Sam Treve Claybrooke Parva, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2014 Geburtsdatum: 03.1983 Beschäftigung: Internet Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Long, Thomas Alistair Claybrooke Parva, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2014 Geburtsdatum: 03.1983 Beschäftigung: Royal Marine Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ogden, Eluned Sian Claybrooke Parva Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Publican Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ogden, Martin Edward Claybrooke Parva Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Publican Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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