Alle Informationen zu:

Name	TL Management & Developments Limited
Adresse	5 Elstree Gate Elstree Way Borehamwood WD6 1JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11841672 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Baev Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2019 Companies House Nummer: 11647337 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Dol Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2019 Companies House Nummer: 11839808 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Katz Luzon, Dana Elstree Way, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2019 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Israeli

Luzon, Ofer Refael Elstree Way, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2019 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Israeli

Tannous, Alaa Elstree Way, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2019 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Israeli

Tannous, Elias Elstree Way, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2019 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

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