| Name |
The Stannary Gallery Antique & Fine ART Auctioneers Limited |
| Adresse |
Stannary Gallery, Drake Road
Tavistock
Devon
PL19 0AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05122502 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. Mai 2004
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| Branche (ÖNACE) | 47791 - Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Wakley, Karen Ann
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1963
Art der KontrolleSignificant influence or control
Wakley, Steven Mark
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wakley, Karen Ann
Tavistock, Devon
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.05.2004
Geburtsdatum: 03.1963
Beschäftigung: Office Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Wakley, Steven Mark
Tavistock, Devon
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.05.2004
Geburtsdatum: 09.1960
Beschäftigung: Salesroom Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British