Alle Informationen zu:

Name	TMB Consultants Limited
Adresse	4 Boringdon Terrace Turnchapel Plymouth PL9 9TQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03597855 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Juli 1998
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2019
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Birch, Timothy Mosley Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Birch, Cynthia Turnchapel, Plymouth, Devon Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Rolle: Secretary

Birch, Timothy Mosley Turnchapel, Plymouth, Devon Status: Aktiv Eintragung: 14.07.1998 Geburtsdatum: 09.1952 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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