Alle Informationen zu:

Name	Liquidity Partners Limited
Adresse	Charles House, 7th Floor 5-11 Regent Street London SW1Y 4LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13383064 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Seaport Global Holdings Llc Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2022 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Macdonald, Robert Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2022 Löschung: 28.07.2022 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mullineaux, Daniel James Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2022 Löschung: 28.07.2022 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sanschagrin, Svetlana Status: Inaktiv Eintragung: 07.05.2021 Löschung: 28.07.2022 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Meagher, Michael Jefferson London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2022 Beschäftigung: Securities Sales And Trading Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Meyer, Michael John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2022 Beschäftigung: Securities Sales And Trading Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mian, Faisal Irfan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2021 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Stephen Corcoran London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2022 Beschäftigung: Securities Sales And Trading Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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