Alle Informationen zu:

Name	Logtwin Limited
Adresse	33 Market Place Willenhall West Midlands WV13 2AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02380104 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	4. Mai 1989
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 1992
Branche (ÖNACE)	9272 - Other recreational activities nec
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Holder, Robert Alfred Lazy Hill Stonnall, Walsall, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 04.05.1992 Geburtsdatum: 09.1945 Beschäftigung: Marketing Consultant Rolle: Director Nationalität: British

Johnson, Clifford Solihull, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 04.05.1992 Geburtsdatum: 10.1945 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

Weaving, Christopher Arthur Solihull, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 04.05.1992 Geburtsdatum: 04.1943 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

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