Alle Informationen zu:

Name	Bauficoncept Limited
Adresse	Trojan House Top Floor 34 Arcadia Avenue London N3 2JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07980861 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. März 2012
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Braun, Maxi Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

GB Ass Investment Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2019 Löschung: 07.04.2020 Companies House Nummer: 10481667 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bishops, John Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2019 Löschung: 01.01.2019 Geburtsdatum: 07.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Braun, Gerrit Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2019 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Braun, Maxi 34 Arcadia Avenue, London Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2020 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Kruemmel Rechtsanwaltsgesellschaft Mbh, 30 B Stolper Strasse, Hohen Neuendorf, Germany, 16540 Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2019 Rolle: Secretary

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