Alle Informationen zu:

Name	Cuffley Place Limited
Adresse	10-12 Bourlet Close London W1W 7BR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13288699 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Binning Properties Corporation Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2021 Löschung: 15.07.2021 Companies House Nummer: 10087427 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Demetri Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2021 Löschung: 23.03.2022 Companies House Nummer: 10133590 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Theori & Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2021 Löschung: 15.07.2021 Companies House Nummer: 09285955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Theori Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2021 Löschung: 23.03.2022 Companies House Nummer: 06009690 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Binning, Mandeep Singh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Demetri, Antonis London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Theori, Antonis London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Theori, Nicholas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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