Alle Informationen zu:

Name	African Mineral Rating and Exchange LTD
Adresse	14034810 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14034810 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Kent and County Property Development and Investment LTD Kent and County Cleaners LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ejim, Joseph Maduabuchi Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2022 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB African Mineral Rating And Exchange (Nigeria) Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 02.02.2024 Löschung: 06.02.2024 Companies House Nummer: 01444620 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Joe-Ejim, Sandra Ugo Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2022 Löschung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ejim, Joseph Maduabuchi London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2022 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Joe-Ejim, Sandra Ugo London, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2022 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Philemon, John Yohanna London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.02.2024 Löschung: 06.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerian

Alle Informationen zu:

African Mineral Rating and Exchange LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)