Alle Informationen zu:

Name	Bracher Emden Wholesale Limited
Adresse	31 Ambrose Lane Harpenden AL5 4DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04799435 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Juni 2003
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2007
Branche (ÖNACE)	5242 - Retail sale of clothing
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Cunningham, William Rupert Coldstream Clunie Hammersmith, London Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2007 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Venture Capital Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Emden, Richard Anthony Woodford Green, Essex Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2003 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Soontornmali, Suchittra London Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2007 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Business Manager Rolle: Director Nationalität: British

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