| Name |
Chase CO. LTD |
| Adresse |
2 Chase Road
Epsom
KT19 8TL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10204928 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | receivership
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| Vorherige Namen | 122 Hook Road LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
Dunstan, Richard Ewart
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2023
Geburtsdatum: 10.1951
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Goodreturn Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.10.2020
Löschung: 05.07.2021
Companies House Nummer: 03224711
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Stricker, Andries Christoffel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.09.2017
Löschung: 06.10.2020
Geburtsdatum: 01.1958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Stricker, Magda
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.06.2016
Löschung: 27.09.2017
Geburtsdatum: 06.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Wilnika Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.07.2021
Löschung: 28.02.2023
Companies House Nummer: 11633193
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dunstan, Richard Ewart
Epsom, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2023
Geburtsdatum: 10.1951
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British