| Name |
Sacha Holdings Limited |
| Adresse |
Elm Gables
Westerham Road
Keston
BR2 6HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11701234 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
B41ley Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2022
Companies House Nummer: 14076085
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
B41ley Inv Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.01.2019
Löschung: 18.05.2022
Companies House Nummer: 11757919
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Bailey, Anna Gabriela
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.11.2018
Löschung: 18.05.2022
Geburtsdatum: 06.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Bailey, Stuart John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.11.2018
Löschung: 18.05.2022
Geburtsdatum: 06.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bailey, Anna Gabriela
Bromley, Kent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.11.2018
Geburtsdatum: 06.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bailey, Stuart John
Bromley, Kent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.11.2018
Geburtsdatum: 06.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Sunnyfields DAY Nurseries Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.01.2019
Löschung: 18.05.2022
Companies House Nummer: 00510374
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors