Alle Informationen zu:

Name	South Wales Infrastructure Limited
Adresse	Summers House Pascal Close St. Mellons Cardiff CF3 0LW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11636205 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Investec Investments (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2018 Companies House Nummer: 00205468 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Roberts, Andrew David Status: Inaktiv Eintragung: 22.10.2018 Löschung: 05.12.2018 Geburtsdatum: 10.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Roberts, Nigel Brian Status: Inaktiv Eintragung: 22.10.2018 Löschung: 19.12.2018 Geburtsdatum: 08.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Gordon, Adam St. Mellons, Cardiff, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2018 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Munday, Christopher Patrick St. Mellons, Cardiff, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2018 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roberts, Andrew David St. Mellons, Cardiff, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2018 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Roberts, Nigel Brian St. Mellons, Cardiff, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2018 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Van Der Walt, David Michael St. Mellons, Cardiff, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2018 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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