Alle Informationen zu:

Name	Theori & Partners Limited
Adresse	2nd Floor 10-12 Bourlet Close London W1W 7BR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09286709 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Binning, Mandeep Singh Status: Inaktiv Eintragung: 29.10.2016 Löschung: 05.11.2019 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Demetri, Antonis Status: Inaktiv Eintragung: 29.10.2016 Löschung: 05.11.2019 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Theori & Company Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 29.10.2016 Löschung: 05.11.2019 Companies House Nummer: 09285955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Theori, Antonis Status: Inaktiv Eintragung: 29.10.2016 Löschung: 05.11.2019 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Binning, Mandeep Singh Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2014 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Demetri, Antonis Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2014 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Theori, Antonis Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2014 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Theori, Nicholas Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2014 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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