| Name |
WM Capital - International Merchant Limited |
| Adresse |
3rd Floor, 120 Baker Street
London
W1U 6TU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11748632 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. Jänner 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Borelli, Maurice Francisco
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2019
Geburtsdatum: 10.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Oliveira, Wilson
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2019
Geburtsdatum: 01.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Borelli, Maurice Francisco
Americana, Sao Paulo, Brazil
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2019
Geburtsdatum: 10.1970
Beschäftigung: President
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Brazil
Nationalität: Brazilian
Oliveira, Wilson
Paulinia, Sao Paulo, Brazil
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2019
Geburtsdatum: 01.1972
Beschäftigung: Executive-President And Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Brazil
Nationalität: Brazilian