Alle Informationen zu:

Name	Sitehold South East LTD
Adresse	1345 High Road London N20 9HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12494417 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Turnhold Properties Ltd Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Companies House Nummer: 02580416 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Simpson, Garry Jon Status: Inaktiv Eintragung: 03.03.2020 Löschung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Simpson, Benjamin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Simpson, Garry Jon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2020 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Summers, Elise Ruth London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.03.2020 Löschung: 07.02.2025 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Property Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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