Alle Informationen zu:

Name	Ferrum Holdings Limited
Adresse	C/O D&M Financial Services, Anumerate Office 2.05 Clockwise Old Town Hall 30 Tweedy Road BR1 1QE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12189167 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	LCP III Holdings LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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D&m Financial Services (uk) Limited, 30 Tweedy Road, Bromley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2020 Rolle: Secretary

Gutierrez Garcia, Matias Old Town Hall, 30 Tweedy Road, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Chile Nationalität: Chilean

Ingham, Carlos Gustavo Old Town Hall, 30 Tweedy Road, Bromley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2019 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Uruguay Nationalität: Argentine

Purcell, Timothy Conger Old Town Hall, 30 Tweedy Road, Bromley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2019 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Chile Nationalität: American

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