Alle Informationen zu:

Name	Ebury Mass Payments Limited
Adresse	Fourth Floor, 80-100 Victoria Street Cardinal Place London SW1E 5JL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07061945 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Frontierpay Limited The FX Firm Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Ebury Mass Payments Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2017 Companies House Nummer: 10834621 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Walters, Owain Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2016 Löschung: 20.10.2017 Geburtsdatum: 12.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bennett, Sam Alexander Cardinal Place, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2022 Geburtsdatum: 07.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Esteban, Jose Garcia Cardinal Place, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2021 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Fernandez Lobato, Juan Manuel Cardinal Place, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2022 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Walters, Owain Cardinal Place, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2009 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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