| Name |
RST Consulting Limited |
| Adresse |
5 Estella House
St Anns Road
London
W11 4DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03297955 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Negri, Michalia
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Foley, John
St Anns Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.12.1996
Geburtsdatum: 12.1958
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Negri, Michalia
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2006
Geburtsdatum: 12.1970
Beschäftigung: Business Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Greek
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Athens Real Estate Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 05002942
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more