Alle Informationen zu:

Name	Cresco Legal Limited
Adresse	Prama House 267 Banbury Road Oxford OX2 7HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07243150 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	5. Mai 2010
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2012
Branche (ÖNACE)	69102 - Rechtsberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Lee, Francesca Swee Ching Prama House, Oxford, Oxfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2010 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lee, Francesca Swee Ching Prama House, Oxford, Oxfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2010 Rolle: Secretary

Phang, Angus Thien Siang Oxford, Oxfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2010 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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