Alle Informationen zu:

Name	OFI Group Limited
Adresse	The Adelphi Level 5, 1-11 John Adam Street London WC2N 6HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13595806 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Minister For Finance (Singapore) Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Verghese, Sunny George Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2021 Löschung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 11.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (13)

Quelle: Companies House

Anantharaman, Shekhar Marina One East Tower #20-01, 018936, Singapore Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Carew-Jones, Belinda Jane 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Coveney, Patrick Francis 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Cruickshank, Nancy 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Non-Executive Director/pe Operating Part Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fitzgerald, Niall William Arthur 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2021 Geburtsdatum: 09.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Hamiyeh, Nagi Adel 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Head Of Portfolio Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Haslegrave, Ian Peter 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Rolle: Secretary

Hughes, Penelope Lesley 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kalra, Rishi 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

May, Brian Michael 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sourry Knox, Judith Amanda 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Non-Executive Director And Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Verghese, Sunny George 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Co-Founder & Group Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Wainaina, Caroline Wamuyu 1-11 John Adam Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: Kenyan

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Covoya LTD Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2022 Companies House Nummer: 06955104 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB OFI Group Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2023 Companies House Nummer: 15179500 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Olam International UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2022 Companies House Nummer: 08464576 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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