Alle Informationen zu:

Name	57 Chesterton Road Management Company Limited
Adresse	27 Grasmere Avenue London W3 6JT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13783283 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Barazi, Rasha Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2023 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hooshmand Aryan, Mohammad Reza Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Weisman, Thomas Alexander Lorenzo Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 10.1980 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Yates, Caroline Louise Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Barazi, Marwan Status: Inaktiv Eintragung: 06.12.2021 Löschung: 14.11.2023 Geburtsdatum: 09.1952 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Barazi, Rasha London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: House Wife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hooshmand Aryan, Mohammad Reza London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Weisman, Thomas Alexander Lorenzo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Yates, Caroline Louise Haslemere, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Barazi, Marwan Wembley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.12.2021 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 09.1952 Beschäftigung: Art Dealer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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