Alle Informationen zu:

Name	Herbal World Limited
Adresse	Highstone House 165 High Street Barnet EN5 5SU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12267214 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Oktober 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Tong, Claire Janet Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2020 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Abdul Halim, Muhammed Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2019 Löschung: 06.05.2020 Geburtsdatum: 03.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ahmed, Ashraf Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2019 Löschung: 08.11.2019 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ahmed, Ashraf Barne, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2019 Löschung: 08.11.2019 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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