Alle Informationen zu:

Name	Gofer Wealth PLC
Adresse	11998121 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11998121 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 64209 - Beteiligungsgesellschaften 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kolpidis, Michail Sergios Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Geburtsdatum: 09.1991 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Barry, Andrew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Rolle: Secretary

Green, Eddie Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roerich The Duke Of Commonwealth, Michail Sergios Kapandriti, Attica, Greece Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Geburtsdatum: 09.1991 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek

Vlachakis, Giannis Afidnes, Greece Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Trustee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB BTB Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Companies House Nummer: 12378740 Art der Kontrolle