Alle Informationen zu:

Name	Zodeq Holdings LTD
Adresse	3 The Exchange St. John Street Chester CH1 1DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11789320 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Praetura Debt Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Companies House Nummer: 12073847 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Kavanagh, Rodney William Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2019 Löschung: 02.02.2023 Geburtsdatum: 07.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kavanagh, Sandra Beryl Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2019 Löschung: 02.02.2023 Geburtsdatum: 07.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lowndes, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 25.01.2019 Löschung: 27.03.2019 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Barrowcliffe, Jon Anthony Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2019 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cooney, Paul James Chester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2021 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lowndes, Michael Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2019 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mitchell, Carol Ann Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2019 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Reilly, Peadar James Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2021 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Zodeq LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Companies House Nummer: 10369607 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Zodeq Holdings LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)