Alle Informationen zu:

Name	Dione Midco Limited
Adresse	52-54 Gracechurch Street London EC3V 0EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13629616 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB The Goldman Sachs Group, Inc. Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2021 Companies House Nummer: 02923466 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Mccallum, Niall John London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mourant Governance Services (uk) Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2021 Rolle: Secretary

Spaulding, Joseph Ian London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Thomas, Clare Marie London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2023 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Butcher, Paul Russell London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2023 Löschung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pinder, James Ian London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2023 Löschung: 19.02.2024 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Dione Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2021 Companies House Nummer: 13473660 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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