Alle Informationen zu:

Name	Sfia Wealth Management Limited
Adresse	27 Moorbridge Road Maidenhead SL6 8LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08848677 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Moerae Life Financial Planning Limited Future Life Financial Planning Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Sfia 2020 Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2020 Companies House Nummer: 12136851 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Caunt, Mandy Patricia Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 03.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Caunt, Sam Leigh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Cdesc Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.06.2019 Löschung: 22.10.2020 Companies House Nummer: 09515696 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Procter, Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2020 Löschung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Neagle, Glen William Southwick, Brighton, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2021 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Procter, Christopher Maidenhead, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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