Alle Informationen zu:

Name	ELM Developments & Refurbs Limited
Adresse	129 Main Street Baston Peterborough PE6 9PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13041108 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Flaherty, Elliot Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 11.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Flaherty, Louis Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 07.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Flaherty, Myles Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 06.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Flaherty, Elliot Baston, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Flaherty, Louis Baston, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 07.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Flaherty, Myles Baston, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 06.2001 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Flaherty, Sharon Baston, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Flaherty, Stephen Baston, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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