Alle Informationen zu:

Name	The Company IN London LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11932428 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 58142 - Verlegen von Zeitschriften 60100 - Hörfunkveranstalter 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Meglad, Amr Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2019 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ali, Abdelrahman London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Rolle: Secretary

Ali, Azhar London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Rolle: Secretary

Meglad, Amr London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2019 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sadeldeen, Esraa London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Rolle: Secretary

Sadeldeen, Khaled London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Rolle: Secretary

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