Alle Informationen zu:

Name	Santa Clara ST Clears LTD
Adresse	Santa Clara Bridge Street St. Clears Carmarthen SA33 4EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13665237 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	56302 - Ausschank von Getränken
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davies, Christopher Mark St. Clears, Carmarthen, Wales Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2021 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Building Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Davies, Gareth John St. Clears, Carmarthen, Wales Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2021 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Farming Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

James, Kelvin Williams St. Clears, Carmarthen, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2022 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Stone Mason Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Snelling, Eifion Wyn St. Clears, Carmarthen, Wales Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2021 Geburtsdatum: 12.1950 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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