| Name |
Camron SAM International Trading U.K. Limited |
| Adresse |
49 Manchester Road
Swinton
Manchester
M27 5FX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13903480 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 46130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln
46499 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
46730 - Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Al Saad, Hadi
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2022
Geburtsdatum: 06.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Alblooshi, Mohammed Abdulla Hasan Mohammed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.02.2022
Löschung: 01.11.2022
Geburtsdatum: 11.1967
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Al Saad, Hadi
Swinton, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2022
Geburtsdatum: 06.1994
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Canadian