| Name |
CMM Square Limited |
| Adresse |
Office Suite 29A, 3/F,
23 Wharf Street
London
SE8 3GG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14225139 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Juli 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fung, Man Yuen Arthur
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2022
Geburtsdatum: 09.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Ma, Yuen Ying
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2022
Geburtsdatum: 06.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fung, Man Yuen Arthur
188 Fuk Wing Street,, Sham Shui Po, Hong Kong
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2022
Geburtsdatum: 09.1986
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hong Kong
Nationalität: British
Ma, Yuen Ying
188 Fuk Wing Street,, Sham Shui Po, Hong Kong
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2022
Geburtsdatum: 06.1984
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hong Kong
Nationalität: Chinese