Alle Informationen zu:

Name	Aricom Limited
Adresse	Floor 6 2 London Wall Place London EC2Y 5AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04897906 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Thorholdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2023 Companies House Nummer: 00240760 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Irc Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01464973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Levitskii, Nikolai Status: Inaktiv Eintragung: 23.08.2023 Löschung: 29.12.2023 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Levitskii, Nikolai Valentinovich Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.10.2022 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kotlyarov, Danila Central, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Chief Financial Controller, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Russian

Yuen, Johnny Shiu Cheong Central District, Hong Kong, China Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2015 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Company Secretary/corporate Controller, Finance Director (hk) & Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Hong Konger

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Aricom UK Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 06134005

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Aricom Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)