Alle Informationen zu:

Name	Duncan Holdings 2016-1 Limited
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10091233 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. März 2016
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Intertrust Corporate Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03920255 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Intertrust Corporate Services Limited, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2016 Rolle: Secretary Nationalität: British

Intertrust Directors 2 Limited, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2016 Rolle: Director Nationalität: British

Jaffe, Daniel Marc Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2018 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Duncan Funding 2016-1 PLC Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 10091290 Art der Kontrolle