Alle Informationen zu:

Name	Granite Estates (Suffolk) Limited
Adresse	3rd Floor 114A Cromwell Road London SW7 4AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02791229 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Februar 1993
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Pabar, Vikesh Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Granite Estates Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.02.2021 Companies House Nummer: 02652515 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Pabari, Harshida London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2021 Rolle: Secretary

Pabari, Vikesh London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2021 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pabari, Vikesh Vrajlal London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2021 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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