| Name |
Gone TO The Dogs Community HUB CIC |
| Adresse |
Carlisle
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12616140 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Mai 2020
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Higgins, Paul
Carlisle, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2020
Geburtsdatum: 09.1967
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Mcmath, Samantha Jayne
Carlisle, Cumbria, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2020
Geburtsdatum: 10.1977
Beschäftigung: Shop Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British