Alle Informationen zu:

Name	Lakeside Property Portfolio Limited
Adresse	8th Floor, The Point 37 North Wharf Road London W2 1AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07986466 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Jr Davies & Son Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07945765 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Davies, Gareth Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Davies, Gareth John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.10.2024 Geburtsdatum: 06.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Brown, Colin London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2024 Beschäftigung: Director/accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davies, Gareth John Oswestry Road, Ellesmere, Shropshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2012 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Welsh

Davies, Gareth John, Dr Oswestry Road, Ellesmere, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2012 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Welsh

Jarvis, Andrew Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Davies, Esther Lorna Anne Oswestry Road, Ellesmere, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2022 Löschung: 24.10.2024 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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