Alle Informationen zu:

Name	Victoria Wealth Management Limited
Adresse	10 Towerfield Road Shoeburyness Southend-On-Sea SS3 9QE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09002794 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Vwm Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2020 Companies House Nummer: 12980797 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Humphries, Nicholas Status: Inaktiv Eintragung: 22.01.2020 Löschung: 12.12.2020 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Silk, James Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.01.2020 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Silk, James Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Scragg, James Shoeburyness, Southend-On-Sea, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2014 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cayman Islands Nationalität: British

Silk, James Charles Shoeburyness, Southend-On-Sea, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2014 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Finance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tanner, Paul Anthony Wotton Road, Kingsnorth Industrial Estate, Ashford, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2014 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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