Alle Informationen zu:

Name	Global Import and Export CO., LTD
Adresse	291 Brighton Road South Croydon CR2 6EQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09052787 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Mai 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Zhang, Cuihong Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2017 Geburtsdatum: 10.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hk Deqin Group Limited, Unit G25 Waterfront Studios 1 Dock Road, London, United Kingdom, E16 1AH Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2018 Rolle: Secretary

Zhang, Cuihong South Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2014 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Director&shareholder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Alle Informationen zu:

Global Import and Export CO., LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)