| Name |
Katkon (UK) Limited |
| Adresse |
981 Great West Road Great West Road
Westlink House, Suite 109
Brentford
TW8 9DN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06331616 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Navaz, Mohammed Saleem
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Manget, Teja Singh
Pinner, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2012
Geburtsdatum: 02.1941
Beschäftigung: General Secretary Of Charity Organisatio
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sinha, Aasit
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2022
Geburtsdatum: 03.1978
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: Indian