Alle Informationen zu:

Name	BDO Regulatory Solutions Limited
Adresse	55 Baker Street London W1U 7EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13627320 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 1. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Bdo Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2021 Companies House Nummer: 07020023 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Regulatory Finance Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2021 Companies House Nummer: 05488515 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Butterworth, Andrew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2021 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Collins, Stuart Charles London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2021 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fung-On, Neil Anthony Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2021 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gallagher, Simon Patrick London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2021 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Swan, Ross Pedra Wilkinson Road, Cirencester, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2021 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Turner, John Wilkinson Road, Cirencester, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2021 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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